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印度从9月起获得所有印度人的瑞士银行详细信息

2019-07-11 15:14:48 来源:

今年9月,印度打击海外嫌疑黑钱的斗争将以第一套详细的财务信息形式得到重大推动,这些信息涉及所有拥有瑞士银行账户的印度人,包括自去年以来关闭的账户。

瑞士将根据自动信息交换(AEOI)框架与印度税务机关分享的详细信息将包括每个瑞士金融机构的每个印度客户的账号,贷方余额和各种财务收入。

在九月第一盘之后将每年的基础上进一步急件,根据财政部的瑞士联邦财政部(FDF)。

除了瑞士与印度已经为近100个印度实体(包括个人和企业)分享的详细信息之外,根据关于税务问题的行政协助的双边协议提交了他们的财务违法行为的表面证据。

外交部长V Muraleedhran周三在书面答复Lok Sabha问题时表示,印度将从9月开始自动收到有关印度居民在瑞士举行的金融账户的信息。

此外,印度 - 瑞士税收协定有助于根据调查案件的要求收到信息,他说。

“根据要求或自动收到的信息可能包括涉嫌参与腐败的人的信息,”部长说。

当被问及政府是否会透露这些名称时,部长说,“使用和披露信息”受保密条款的约束。

FDF在2018年1月1日生效后向印度解释AEOI,称瑞士作为全球财富管理中心,致力于为国际金融体系的完整性和公平竞争做出贡献。

“瑞士采用国际透明度标准,因此积极支持印度打击税务欺诈和逃税,”它说。

根据AEOI框架,将于2019年9月首次向印度税务机关提供有关2018年由瑞士金融机构维护的所有印度居民的详细财务信息,此后每年提供一次。

该信息将包括2018年期间关闭的账户。

在全球打击黑钱导致瑞士在压力下开放其银行业进行审查以清除长期持有的瑞士银行作为未披露资金避风港的看法之后,令人担心许多印度人可能已关闭账户。

但是,AEOI只涉及以印度居民名义正式使用的账户,可能包括用于商业和其他真实用途的账户。

在AEOI的解释性档案中,FDF表示,如果A国(印度)的纳税人在瑞士拥有银行账户,该银行会向瑞士当局披露该金融账户数据,这将自动将信息转发给税务机关。国家A(印度)。

因此,印度当局将能够检查外国金融账户数据,并在必要时对纳税人进行必要的税务行动。

这些信息将分为三大类,包括身份识别,账户和财务细节。

身份详细信息将是姓名,地址,出生日期和税务识别号码,而帐户信息将包括帐号以及金融机构的名称和地址。

财务信息包括利息收入,股息和其他财务收入,某些保险单的收入,贷方余额和出售金融资产的收益。

除印度和瑞士外,其他一些国家也签署了AEOI协议,作为全球打击逃税行为的一部分。

瑞士已在2003年9月首次与36个司法管辖区成功交换了金融账户信息,而印度将在今年的下一批此类国家中占据一席之地。

瑞士同意在经过长达数月的过程后开始与印度进行自动信息交流,包括制定新的法律及其在议会中的通过,以及审查印度在数据保护和保密方面的必要法律框架。

在其最新的AEOI实施状况报告中,瑞士国际金融国家秘书处(SIF)表示,印度在2018年期间与58个伙伴国家共享信息,并且具有“合理的”保密和数据安全法律。它没有发现其他国家,个人或公司的“有根据的负面反馈”表明印度在这些法律中存在任何相关缺陷。

SIF还发现印度拥有100多个伙伴国家的良好网络,并有互助条约。它也没有发现因税收或数据交换而导致严重侵犯人权行为的任何记录。

此外,瑞士驻德里大使馆表示,印度正在积极谈论AEOI框架和瑞士合作等问题,以及该国打击逃税的行为,并将其视为处理黑钱问题的重要工具。 。

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