疫情下业绩逆势上扬 安徽建工上半年营收净利双增长 随着投资者获利回吐股票收盘走低 在美国公布强劲数据后股市上涨超过1.5% 标普500指数和纳斯达克指数收高纪录 澳大利亚股票扩大了矿业股和能源股的涨幅 都柏林Rathmines共同居住公寓楼获得规划批准 亚马逊为Drogheda数据中心开绿灯 爱尔兰软件公司将扮演确保由欧洲航天局制造的航天器绕太阳运行的角色 都柏林附近通勤县的房屋销售增长了至少5% 都柏林邮政已经世界上第一家零排放邮政服务提供商 日本和英国寻求雄心勃勃贸易协议 首次在癌症患者中进行CRISPR基因编辑试验显示了有希望的结果 Acreage Holdings筹集了高达2亿美元的新资金 Illumina将前FDA专员Scott Gottlieb任命为董事会成员 软银的绊脚石将投资者带离了新的巨型基金 SpaceX的Starlink子公司可能很快会比SpaceX本身更赚钱 为什么今天联邦快递的股票上涨 为什么马尼托瓦克的股票今天下跌 为什么Intelsat股票下跌然后暴涨然后今天收平 这就是为什么国际纸股在一月份下跌11.6%的原因 Twist将向安捷伦支付2250万美元并获得其技术方面的许可 Arcelor-Nippon扩大以前的Essar Steel Paradip工厂产能 拉坦·塔塔向Modi政府提出了向电动汽车过渡的建议 SBI大幅降低了定期存款(FD)的利率 Sensex在四天的反弹后降温 Hero MotoCorp飙升 今日汽油 柴油价格大幅下调 查看热门城市的最新价格 塔塔钢铁公司今天的收益 期望如何 AAP的发展议程会收获丰厚的收益吗 奥拉下周开始伦敦之旅 优步的竞争激烈吗 今日金价仍然疲软 一周下跌800 Netflix现在将允许您禁用自动播放功能 怎么做 果阿的新机场将于2022年建成 班加罗尔获得新的Trujet航班 起亚汽车已经承诺雇用80%的当地人 就像巴甫洛夫的狗一样 这种热塑性塑料正在学习一种新技巧 通过深而复杂的血管网络成功进行仪器指导 基于人工智能的颅脑外伤重症监护算法 适用于柔性软机器人的新型金属材料 人工智能算法可以学习量子力学定律 人机交互 如果机器人冒充了人类那么它们将更加成功 人工智能运行未来的化工厂 假装成人类的机器人看起来更具说服力 灵活而坚固的机器人旨在像植物一样“成长” Paytm创始人Vijay Sekhar Sharma承认在印度不可能实现无现金经济 Apple iWatch产品阵容在2019年的销量超过了整个瑞士手表行业 Bharti Airtel 首次突破 3万亿卢比的市值 Maruti Suzuki推出带有汽油发动机的新Vitara Brezza 配备5,000 mAh电池的Realme C3在印度推出 价格为 6,999印度卢比 印度储备银行还拥有许多其他手段来恢复增长 而不仅仅是利率 印度储备银行扩展了针对MSME贷款的一次性重组计划
你当前位置:首页 >资讯 >

DHFL审核员于8月向MCA提出欺诈投诉

2019-11-07 11:11:06来源:

两名知情人士说,Dewan Housing and Finance Corp. Ltd的审计员早在8月份就向企业事务部提出了欺诈投诉,这是贷方管理层从银行和股东处隐瞒的重要信息。

此后,该部已命令严重欺诈调查办公室(SFIO)对此案进行调查。法定审计师德勤(Deloitte Haskins and Sells)和查图尔韦迪(Shaturvedi)和沙阿(Shah)的提述是根据2013年《公司法》第143(12)条作出的,该条规定,如果他们怀疑有欺诈行为,则必须通知该部,上述两个人之一表示匿名。

第二位拒绝透露姓名的人士说:“审计师没有义务告知公司是否有欺诈参考,但DHFL仍被告知。”

在不知道涉嫌欺诈的情况下,贷方开始制定一项解决方案计划,以振兴负债累累的住房金融家。债务重铸计划身高约欺诈和SFIO探头。出于流淌信息之后凿沉DHFL的债务总额约₹83873亿卢比,它欠₹38342亿卢比的银行。

根据拟议的重组计划,银行将通过将DHFL的部分债务转换为股权来获得该公司51%的股份。放款人正在等待SFIO调查结束,然后才能进行解决方案计划。只有在发现发起人没有恶意的情况下,才会执行较早的解决计划。

第一人称:“在审计过程中,审计师也对某些还款提出了担忧。某些实体的还款无法在DHFL的财务报表中找到。”

“没有这样的观察。一位与DHFL管理层关系密切的人士说,甚至审计报告中也有免责声明。根据经审计的财务状况,该公司还对损失进行了拨备。并在管理说明和提交给银行的财务状况中予以公开。 ”

毕马威会计师事务所(KPMG)进行的一次特殊审计在报告中也提出了类似的看法,部分报告已经由Mint进行了审查。毕马威的报告指出涉嫌欺诈交易价值₹31000亿卢比。

毕马威的报告援引还款28个实体达₹1941亿卢比,这可能不是在DHFL的银行对账单进行跟踪。

实际上,法定审计师在其报告中指出,超过400亿卢比的交易存在问题,而管理层未能提供令人满意的答复。

这些交易包括了企业间存款₹5652亿卢比,某些贷款和直通达证书₹32425亿卢比,₹分别为257亿卢比。这些是由于缺乏凭证和会计分录而没有存入支票。

审计员在7月22日的报告中说:“尽管支票或可转让票据未存入银行,但最初还是在某些客户帐户中记录了多个会计分录,以作收据。”

实际上,审计师还发布了“免责声明”,按照审计的说法,这意味着对客户的财务报表(无论账目是真实的还是真实的)都没有意见。

此后不久,德勤根据免责声明于8月4日辞去了DHFL的审计师的职务。

同时,公司事务部下属的SFIO已开始研究DHFL的发起人和管理层的作用。

一位不愿透露姓名的监管官员说:“审核员很快将被要求记录他们对DHFL的意见。”