你当前位置:首页 >国际 >

孟买警方检获财物价值500 CR在PMC银行案

2019-10-08 15:49:23来源:

经济犯罪翼孟买警察(EOW)周一缴获财物价值₹500亿卢比属于参与指控的某些实体₹在旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作社(PMC)银行有限公司4,355.43亿卢比的财政骗局,一顶调查官员说过。

这位官员没有透露被没收的财产是否来自房屋开发和基础设施有限公司(HDIL),该公司的发起人上周就此案被捕。他说,根据最新的附件,缉获的总量估计约为400亿卢比,他要求匿名。

9月24日,印度储备银行(RBI)要求这家多国合作银行停止运营六个月,并将取款上限设为每个帐户1,000卢比,后来又提高到25,000卢比。EOW在上周初进行的初步审查显示,有约44个与HDIL及其在PMC银行的联营公司相关的贷款帐户。然而,警方上周表示,后来发现该银行已经创建了21,000多个虚拟银行账户,以“伪装” HDIL的违约行为。

10月3日,EOW逮捕了HDIL发起人Rakesh Wadhawan和儿子Sarang Wadhawan,罪名是涉嫌参与欺诈。这对父子二人一直被警察拘留,直至10月9日,以进行进一步调查。EOW已针对Wadhawans,PMC银行及其前董事总经理Joy Thomas进行了FIR注册。根据EOW的初步调查,该银行6-7年未报告其对HDIL的敞口。

“我们发现了与此案相关的更多银行帐户。我们现在不会指定谁的银行帐户和多少钱。我们仍在调查中。”警察联合专员拉贾瓦尔丹·辛哈(Rajvardhan Sinha)说。

被捕后,PMC银行按照EOW的建议任命了Grant Thornton对法新社的托马斯指控进行了司法调查,该指控涉及该行如何忽略了长达数年的银行业法规。Grant Thornton将协助EOW进行调查。

周六,EOW逮捕了与该骗局有关的PMC银行前董事长兼董事总经理Waryam Singh。

“有些物业仍未由银行抵押。已查获此类财产的文件和帐目。他们将被提交光荣的法院以采取进一步行动。”

托马斯已供认打点,该银行的风险敞口破产HDIL超过₹6500亿卢比四倍的监管上限,或在其整个资产的73%₹8880亿卢比。

特殊调查小组(SIT)调查银行诈骗案的另一名官员说,所使用的虚拟帐户是旧的银行帐户,大多处于休眠状态且已关闭,并已发送给印度储备银行。

警方此前在一份声明中说,尽管未付款,银行官员并未将HDIL的敞口宣布为不良贷款,并有意通过创建较小的贷款账户的虚假记录来隐藏印度储备银行的信息。

HDIL未能偿还债务后已进入破产法庭。印度银行根据《破产与破产法》第7条提出的请求后,国家公司法法庭接受了针对这家总部位于孟买的建筑商的破产程序。

银行的法定审计师的职责也属于扫描仪。印度特许账户协会称,它也已对PMC的法定审计师Lakdawala&Co展开调查。

猜你喜欢