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ThetaRay是ABN Amro的AML方法

2021-07-22 08:49:18来源:

荷兰银行(ABN Amro)与ThetaRay合作开展了一项为期五年的全银行项目,旨在提高荷兰银行的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)能力。

ThetaRay使用机器学习和数学算法来检测金融犯罪。该公司将帮助银行专注于使其交易后监控更加有效和高效。

ThetaRay的平台使金融机构能够构建定制的解决方案,以实时识别数据集中的异常情况,而不管其来源如何。

该产品拥有超过15年的学术研究,ThetaRay的欺诈检测方法是可识别数据且无规则的,使用“算法人群的智慧”来提供网络安全解决方案。

ThetaRay成立于2013年,在今年上半年尤其忙碌,3月与新加坡华侨银行(OCBC)合作。

ThetaRay的总部位于以色列,并在纽约,伦敦和新加坡设有办事处。该公司已筹集了超过3000万美元的资金,投资方包括Poalim Capital Markets(PCM),Jerusalem Venture Partners(JVP)和General Electric。马克·加兹(Mark Gazit)是首席执行官。