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安徽警方破获特大妨害信用卡管理案 涉案近2亿元

2021-10-13 12:12:57来源:安徽新闻网-安徽商报

安徽商报讯(安徽商报融媒体记者 李萌) 短短4个月内竟提供了1万多套银行卡“四件套”给境外电信诈骗、网络赌博等团伙,10月12日,记者从安徽含山警方获悉,近日当地破获一起特大妨害信用卡管理案件,缴获银行卡“四件套”7600余套,价值超过8000万元,这也是全国“断卡行动”行动开展以来,公安机关查获实体银行卡最多的案件。

去年9月,含山一居民报警称自己的银行卡被冻结,警方经查了解到,该居民此前以800元的价格将银行卡“四件套”(银行卡、手机卡、U盾、身份证)卖给了他人,后因涉嫌犯罪银行卡被冻结。

警方展开深入调查,锁定了收卡人李某、严某等人,去年12月,警方先后将本地卡商李某等4人抓获,并奔赴广东中山将卡商上线“取卡仔”宋某抓获。宋某交代,他按“老板”要求,负责在租住房屋建立“收卡集散点”,将全国各地邮寄来的银行卡“四件套”与普通读卡器混在一起伪装成整箱出口的电子产品。

根据宋某供述,警方在沈阳市一出租屋内将介绍其“入行”的孙某抓获,现场缴获已被境外网络赌博犯罪团伙租用的银行卡45张。然而孙某的境外上家余某长期躲藏在东南亚某国家,对其实施抓捕难度极大。

近日警方获悉境外上家余某已返回成都,民警立即奔赴成都将其抓获。余某交代,2019年底,她开始接触到“跨境运输银行卡业务”,2020年6月决定单干。“国外卡商”下单,其从国内收购银行卡“四件套”后,通过伪装报关等方式偷运出国,国外卡商收货后会以每套银行卡“四件套”300~400元的费用向余某支付酬金,在短短4个月内,余某等人从国内偷运出了1万多套“四件套”,涉案近2亿元,非法获利高达300余万元。而境外卡商以10000元/套的价格收购银行卡“四件套”后,会再次加价出售给国外网络赌博、网络诈骗犯罪团伙,为他们提供转账洗钱工具。

随着余某的落网,这个分布全国15省的全犯罪链条被含山警方成功打掉,截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人60余人,成功缴获未偷运出境的银行卡“四件套”7600余套,目前该案正在进一步侦办中。