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筑牢电信网络诈骗防火墙

2021-11-24 09:12:47来源:安徽新闻网-安徽日报

1月至10月抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人2.1万余人、破案3.1万余起,同比上升135.2%、96.1%;完善止付冻结工作机制,全力压发案减损失,省反电诈工作平台推送预警线索21.8万余条,成功拦截率达99.7%,冻结账户10.2万余个、40.7亿余元……今年以来,全省各地、各部门坚持以人民为中心,坚持打击、防范、治理多管齐下,深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作;全省公安机关主动出击,抓“金主”、铲窝点、打平台、断资金,严厉打击电信网络诈骗及其关联黑灰产业违法犯罪,取得阶段性成效。

斩断盗销个人信息链条

“骗子登录我的微信号,我浑然不觉,真是想不通……”今年7月10日,淮北市开发区一公司财务人员王女士,上网浏览某视频平台时看到一条广告链接,点击该链接后跳转到一网址,她根据该网址的要求输入自己的微信号、密码、绑定手机号、绑定的银行卡等信息。7月12日下午3时,王女士所在公司财务主管找到她,称“你中午让转的钱已经转过了,你催一下收款回执”。王女士一头雾水,表明自己没有让人转钱。原来,王女士的微信在午休期间联系了该公司的另一财务人员,让其给一银行账户转4万元货款。发现被骗后,王女士急忙报警。

接报警后,淮北警方立即展开侦查工作,于7月13日侦查到位于缅甸的一个诈骗团伙。警方发现,犯罪嫌疑人为保证其使用的微信号不被腾讯冻结或限制添加好友,会大量购买已实名或信誉度好的微信号。网侦民警紧盯这些微信号的源头,逐渐明确这一个集盗、销、诈、技术支撑为一体的犯罪团伙。随后,淮北警方远赴福建、广东、河南、湖北、广西等地,历时3个月抓获犯罪嫌疑人近30名。

通过细致调查,民警确定罗某财等犯罪嫌疑人自2020年4月以来,利用购买的“钓鱼”软件,通过微信群、QQ群、陌陌群以及快手号、抖音号、今日头条等推广“钓鱼”链接,盗取他人微信号后,以10到900元不等的价格售卖给诈骗、赌博、网络招嫖等犯罪团伙。这些犯罪团伙再利用被盗微信号,实施冒充熟人诈骗、购物诈骗以及在朋友圈、群组、好友状态大量发布诈骗、赌博、虚假投资等犯罪。

按照“追源头、断链条、打平台、摧网络”的侦办思路,淮北警方批次展开抓捕,对盗号软件源码作者、盗号嫌疑人、盗号链接推广等环节犯罪嫌疑人进行收网,先后抓获犯罪嫌疑人近30人,涉及近10万个微信号。至10月上旬,这个集盗、销、诈、技术支撑为一体的犯罪团伙被彻底摧毁。

严打信息网络犯罪帮凶

出借银行卡赚取佣金,刷刷手机、转转账,简单操作就能获利?殊不知,这“动动手指就能轻松日赚千元”的好差事,就是“跑分”洗钱。亳州市公安局谯城分局经过数月缜密侦查,成功打掉一个为电信网络诈骗、跨境网络赌博活动提供赌资支付结算和运维的“跑分”平台犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10余名,切断了多条延伸境外的渠道。

所谓“跑分”,就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台,向犯罪分子出租、出借、出售个人交易账户,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白,帮助实施电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,并从相应环节赚取佣金的行为。

日前,亳州警方在工作中发现,孙某、赵某等人的银行卡交易流水异常,涉嫌“跑分”洗钱活动。据此线索,民警抽丝剥茧、顺线追踪,锁定了一个在国内“搭台”,“业务”延伸至境外的“跑分”平台团队。该团队涉及多名成员,持续为违法犯罪团伙提供支付结算走账等服务。民警历经数月的侦查后,至今年10月初,相继将孙某、赵某、张某等10余人抓获归案。

经查,自去年4月以来,孙某等犯罪嫌疑人将自己及朋友的银行卡账户等提供给他人,从中收取“好处费”,并建立QQ群为一些违法犯罪团伙开展“代收代付”业务。团伙成员分工明确,有人负责收购银行卡、有人负责对接上家派单、有人负责实施操作。上家每一笔派单款转入指定账户即完成“跑分”,每次“跑分”,各成员从交易流水中按比例提取现金盈利。初步统计,这个“跑分”洗钱团伙已累计帮助转账近3亿元。目前,犯罪嫌疑人分别因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,被依法采取刑事强制措施。

警方表示,切勿为了蝇头小利出售、出租、出借自己的银行卡、电话卡和支付宝账号以及对公账户等,避免在不知不觉中成为不法分子的帮凶。这样的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,公安机关将依法严厉打击。

多管齐下遏制电诈犯罪

“现在有1个月回报30%的基金理财项目,因为您是高信誉客户,现在限时向您开放,这个项目的手续费是购买金额的5%……”听完“银行理财经理”的热情介绍,闫阿姨果断挂断电话说道:“这骗子太能忽悠了。”闫阿姨接听的并不是真实来电,而是沉浸式防骗展的模拟诈骗电话。9月29日至10月28日,长三角首个沉浸式防骗展馆在合肥开馆,馆内精心设计了多个互动体验单元,让群众沉浸式体验、识别骗子们的套路,进一步增强防范意识和能力。

11月10日,安徽省打击治理电信网络诈骗犯罪工作调度推进会在合肥召开。会议指出,我省是电信网络诈骗的主要受害地区,必须坚持打防并举、以防为先,通过开展常态化反诈宣传、系统内防骗教育、靶向式精准防范等宣传措施,让广大群众牢固树立反诈意识,提高识骗能力,从根本上筑牢电信网络诈骗“防火墙”。

针对我省电信网络诈骗犯罪发案形势,会议提出,要更加注重系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理,坚持齐抓共管、群防群治,积极构建“党政领导、综治主导、行业主责、公安主打、社会参与”的全社会反诈工作格局,坚决压制此类犯罪的上升势头,坚决扭转被动局面,坚决防止我省成为电信网络诈骗犯罪的“洼地”。

电信网络诈骗是高科技犯罪,必须以专制专、以新应新、以快制快,用专业手段应对职业犯罪,构建严密的防范管控体系。会议强调,强化系统建设,全力拓展预警源、提高精准度、提升时效性;强化预警劝阻,确保劝阻措施落实到位,最大限度减少群众被骗;强化联动处置,开展精准研判和劝阻工作,阻断我省群众接触网络诈骗信息的渠道。

面对电信网络诈骗犯罪高发势头,要坚持打窝点、追逃犯、控黑金、查外流、斩链条、净环境,推动综治主导、夯实行业主责、强化依法打击,坚持打防管控齐发力、综合治理聚合力,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。(本报记者 李晓群)