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Kyc.com和道琼斯携手合规

2021-02-22 20:49:46来源:

你是谁?

Kyc.com与道琼斯(Dow Jones),Exiger和监管数据公司(RDC)合作,以推动了解客户(KYC)流程的标准化和合规性。

该联盟计划提供一个端到端的KYC流程,该流程整合了跨监管机构和多个辖区的合规性,入职,制裁,筛选,负面媒体搜索和客户风险评估。

道琼斯风险与合规部董事总经理乔尔·兰格(Joel Lange)表示,该合作伙伴关系是“在全球范围内打击金融犯罪和洗钱活动的重要一步”。

IHS Markit与Genpact的合资企业Kyc.com表示,它将集中处理客户入职培训,并为行业制定的数据质量和完整性制定了政策标准。

Kyc.com服务将提供监管风险数据和RDC的筛选处理。筛选引擎将RDC的全球法规信息数据库(GRID)集成了超过700万个配置文件,其中包含与风险相关的信息。

道琼斯风险与合规部门将作为核心数据提供者,提供超过200万条全球制裁记录,其中包括与政治人物,国有企业,亲戚和亲密联系人,特殊利益人,不利媒体和观察名单有关的记录。

Exiger将通过DDIQ(Due Diligence IQ)提供近乎实时的公共记录媒体研究,DDIQ是一种人工智能产品,可以系统地消除误报并识别高级和开源内容中的风险。此外,用户将可以访问Exiger的金融犯罪专家团队,以协助设计策略和程序以“优化”系统配置。