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LexisNexis Risk Solutions表示公司将为即将到来的5MLD挣扎

2022-01-12 11:49:35来源:

全球数据分析公司LexisNexis Risk Solutions建议,企业将难以实施即将到来的反洗钱指令(5MLD)的新要求。

该分析提供者是法律研究公司LexisNexis的姐妹,发布了新指南以帮助教育企业如何应对变化,该指南将作为2020年1月10日生效的5MLD的一部分引入。

继巴拿马文件泄漏,加密货币洗钱风险增加以及恐怖袭击的性质和频率不断变化等事件之后,欧盟的新立法正在打击洗钱和资助恐怖主义。

LexisNexis Risk Solution的金融犯罪和声誉风险总监Michael Harris说:“地下金融犯罪网络是我们今天面临的最隐蔽的威胁之一。”“在如此广阔的金融环境中,罪犯拥有比以往更多的剥削和滥用渠道,给社会带来了更大的风险。

特别是在涉及加密货币时,Harris强调了围绕这些新的转移渠道的监管和漏洞。他说:“直到现在,数字货币一直是监管机构未知的水域。欢迎采取更大的控制措施,组织需要采取一切必要的预防措施,以在1月之前实现合规性。”

哈里斯(Harris)确认进一步的法规更新将“迅速进行”,并预测“我们尚未完成”。

该指南建议公司不要等待英国政府进一步的消息,警告新近监管的虚拟资产公司现在被5MLD归类为“有义务的实体”,以实施全面的AML和反恐融资控制以履行新义务。

它还讨论了政治人物(PEP),实益拥有人,客户尽职调查,预付卡以及金融情报部门(FIU)的增强权力。