合肥警方打掉一个洗钱跑分团伙 合肥12日新开549路公交 路走向和停靠站点公布 淮南第六届文博会:文化惠享生活 扮靓假日风景 安徽30个部门联合发文 继续大力实施消费帮扶 【皖美这五年】马钢的“秘密武器”在哪里?智慧“上马”节能提效! 津巴布韦一中资矿企发生爆炸 6名中国籍员工遇难 支付严监管成常态:近5年累计罚没支付机构11.3亿元 安徽省首例!全省知识产权行政裁决获司法判决支持零突破 专家详解山西为何10月突降暴雨 有何特点及影响? 保供电 兴乡村【组图】 鄂豫皖政协“纪念辛亥革命110周年”书画联展开幕 为消费者提供家装消费维权 安徽省家装专业委员会成立 首座综合能源智慧服务站建成投运 高质量办好“苗交会” 【喜迎省第十一次党代会】聚焦高质量 增进新福祉 【记者走江淮】文化惠享生活 扮靓假日风景 两园区入选第三批国家示范物流园区 科学家复原东至华龙洞古人类容貌 能源危机会成为常态吗? 应急管理部公布一批燃气生产安全事故典型案例 哈萨克斯坦哈利克银行获得了Fiserv现金管理技术 UK Finance希望将道德操守引入银行业 Shuhe从互联网巨头新浪手中获得了3000万美元的投资 数据经理Spinr进入金融科技中小企业的视野 FCA任命金融服务消费者小组的新主席 英国和土耳其通过金融科技推动伊斯兰金融 ACI从RevChip和TranSend购买Paytech资产 安徽省放宽特困人员认定条件 切实兜牢基本民生保障底线 纪念辛亥革命110周年,习近平这些话真提气 学习正当时丨盛世如愿!今日中国巍然屹立在世界东方 纪念辛亥革命110周年,习近平这些话真提气 学习正当时丨盛世如愿!今日中国巍然屹立在世界东方 2gether Global Preps在西班牙以外的地区开放Beta版 Cognizant收购芬兰IT公司Samlink 野牛应用程序吸引了加密货币交易猎人 网络攻击使瓦莱塔银行脱离电网 软银领投英国挑战者银行OakNorth的4.4亿美元融资 瑞士的所有Raiffeisen银行最终都生活在Avaloq上 Finn AI和IDaaS公司Auth0提供新颖的对话式AI 钱大妈成功背后的秘密 钱大妈打造“生鲜”服务 让社区生活更便利 安徽“十四五”民政事业发展规划出台 将实施“十大为民工程” 斯威夫特对印度银行的印度储备银行惩罚轻描淡写 三星推出加密钱包 Breathe Life获得350万美元的保险火花资金 First Direct和Bud伙伴开始公开银行业务 Moneytrans为移民建立欧洲Neobank Solera于4mo Oy收购Nordic insurtech 摩根士丹利以9亿美元收购Solium “家国情怀•共婵娟”联欢会落幕,黄溪连大使寄语在菲中国留学生
你当前位置:首页 >芜湖 >

合肥警方打掉一个洗钱跑分团伙

2021-10-10 09:38:26来源:中安在线

中安在线 中安新闻客户端讯 近日,合肥市公安局瑶海分局根据断卡线索,挖出一条隐藏在合肥市内的洗钱跑分团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,查明涉案流水1000余万元,有力地打击了网络黑灰产犯罪的嚣张气焰。

嫌疑人被捕.jpg

嫌疑人落网

今年9月,瑶海公安分局责任区刑警二队接到线索:辖区居民温某有提供银行卡给境外电信诈骗犯罪洗钱的嫌疑,瑶海公安分局责任区刑警二队迅速组织民警开展侦查工作。

民警通过缜密侦查发现,2021年9月以来,温某在合肥多次伙同王某、潘某等人,提供他人的银行卡,为境外犯罪分子过账洗钱,流水达上千万元。

在掌握充分证据后,瑶海分局责任区刑警二队迅速组织两个抓捕组,对藏匿在合肥市庐阳区某网吧以及在瑶海区某商务宾馆内进行跑分洗钱的犯罪嫌疑人实施抓捕,并成功将5名犯罪嫌疑人抓获。

目前,5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提示

所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。
  为一时利益误入歧途,走捷径的生财之道,必定要承担法律责任。买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁和联合惩戒。请珍惜个人信用,自觉抵制犯罪。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为,请及时向公安机关举报。(记者 张毅璞)